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假代币与线下交易诈骗

假代币诈骗是指诈骗人员创建与知名代币同名但合约地址不同的假代币,并以此进行诈骗的情况。此类诈骗的主要受害群体多为新用户,最常见的假代币目标为USDT、ETH、BTC等。

诈骗方式1:诈骗人员宣称自己有一些代币着急卖出,并且给出很诱人的价格,小白用户贪图便宜,收到转入的代币后才发现无法进行交易也没有任何价值。

诈骗方式2:通过模拟官方短信、邮件等方式发送信息,添加用户的社交账户,冒充官方人员获取信任。诱导用户访问第三方应用App或网站,在引导中先给用户的钱包转账“USDT”(名字和USDT相同,但合约地址不同,所以实际是没有价值的假币),随后引导用户将资产提现到骗子提供的地址,完成诈骗。

BitKeep提醒广大用户,转账前需对代币的合约地址等信息进行一一核对,以代币的官方信息为准,不轻易相信第三方。

线下交易骗局

诈骗方式1:诈骗人员以打着高于市场价收USDT的幌子,骗取用户的信任后,让用户给自己直接转账USDT,由于没有第三方担保,诈骗人员收到USDT后消失,用户无法再通过任何此前的联系途径联系到诈骗人员。

对于此类初级骗局,BitKeep提醒大家,不要在毫无担保的情况下与陌生人进行USDT线下交易,尤其是声称高价收U的。

诈骗方式2:诈骗人员发行假USDT币,在与用户进行交易时,将自己发行的毫无价值的假USDT币转给用户,用户在收币之后赚到交易所时发现无法交易,而用户转给诈骗人员的是有价值的主流币或法币。

此类骗局升级了一些,对于新手来说比较难识别,唯一的鉴别真假方法是使用代币的Hash地址,Hash地址是区块链唯一可以标识一个钱包,一个代币的凭证,无法篡改,也不会重复。

接着通过BitKeep中的区块浏览器打开该代币详情页面。将行骗者给的代币的Hash地址与真实USDT的Hash地址进行比较,如果所有字母及字母顺序排列正确无误,那么说明是真正的代币,否则就是假币。

如果您不会查询,可以将诈骗人员提供的代币Hash地址提供给BitKeep客服帮忙查询真假。

诈骗方式3:此种骗局也是诈骗人员以高价买USDT来诱骗用户,诈骗人员卖石油充值卡给用户,用户收到的油卡确实可以在支付宝上卖出换到法币,然后转USDT给骗子,每次交易用户可以从中赚10-20块的差价。

但实际上是诈骗人员在USDT收款时给出的收款码,其实是一个假冒钱包收款二维码的h5页面,一旦用户扫码转账就会暗中被授权了合约,诈骗人员可以借此转走你钱包内所有的USDT。

甚至当你的USDT余额较少时,诈骗人员还会用其他话术及手段引诱你充值更多USDT到钱包内,然后盗走你的资产。

此类骗局的防范仍然是一个核心,不要轻信陌生人,不要轻易扫陌生人提供的二维码,不要相信高价收U这类天上掉馅饼的骗局,它统统是利用了人性的弱点去盗取你的资产。

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“假代币与线下交易诈骗”上的2条回复

我买了一个币种,卖不出去,一直交易失败,
合约地址:0x8995f63d98aADDaC79afC92025431b0f50633DDA

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